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新闻
公告
一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-15 19:43:45
国务院开展黑加油点专项整治 查封非法油品超2000吨
国务院安委会办公室在全国开展黑加油点专项整治行动,重点打击非法调油、流动加油车船等违法行为。截至7月14日,已查封非法油...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-14 20:17:17
江西吉安农商行因反洗钱违规被罚231万 多名高管受连带处罚
江西吉安农商行因未按规定履行客户身份识别义务等6项违规行为,被中国人民银行江西省分行警告并罚款231.83万元。涉及违规...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-11 21:40:44
酒泉农商银行因违规被罚23.95万元 与安防板块无直接关联
酒泉农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务、网络安全管理及数据安全制度不健全等问题,被中国人民银行罚款23.95万元...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-11 21:40:44
江西进贤农商行因多项违规被罚215万,多名高管受连带处罚
江西进贤农村商业银行因违反金融统计、账户管理、反假货币、人民币流通管理、占压财政资金、信用信息管理以及未履行客户身份识别...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-11 18:18:24
迅和物业获行业双项殊荣 智能安防助力物业标杆建设
迅和物业作为武汉地铁集团旗下物业公司,凭借在武汉轨道交通线网管理服务中心及赵家条·印象里项目的高品质服务,荣获两项行业奖...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-11 11:52:04
跨境支付公司Wise因反洗钱合规问题与多州达成420万美元和解
跨境支付公司Wise因被指控在反洗钱及反恐融资合规项目存在缺陷,与美国六州监管机构达成420万美元和解协议。协议要求Wi...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-11 09:42:18
AI技术助力港澳银行反洗钱 机器学习模型提升交易监测效率
本文分析了人工智能技术在港澳地区银行业反洗钱及反恐融资中的应用,介绍了机器学习模型构建方法、案例实践及监管机构推动措施。...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-10 20:56:18
山东定陶农商行因未履行客户身份识别遭罚25万元
山东定陶农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务被中国人民银行菏泽市分行罚款25万元,两位副行长级别管理人员分别被罚1...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-10 18:31:11
汉口银行因反洗钱违规遭123万元处罚,两名高管受罚
汉口银行因未按规定履行客户身份识别义务及与身份不明客户交易,被中国人民银行湖北省分行罚款123万元。相关责任人分别被处以...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-10 18:31:11
稳定币监管加速但与安防无关,跨境支付受冲击最大
瑞银证券报告分析稳定币对传统金融系统的影响,讨论其监管进展、跨境支付冲击及潜在金融脱媒风险,认为短期内跨境支付受影响最大...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-09 22:52:01
哈尔滨住建部门强化极端天气下在建工程安全监管
哈尔滨市住建局针对近期强对流天气多发,下发通知要求各区县住建部门强化在建工程项目安全监管。具体措施包括实时跟踪气象动态、...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-09 20:35:47
广西某农商行因客户身份识别违规被罚百万,与安防板块无关
广西罗城农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务,被中国人民银行河池市分行罚款68.4万元,时任董事长因同一问题被罚4...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-09 20:31:53
山东一村镇银行因多项违规被罚39万 副行长同步受罚
山东芝罘齐丰村镇银行因违反账户管理、反假币规定、信用信息管理和客户身份识别义务等四项违规行为,被中国人民银行烟台市分行处...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-09 16:58:57
部分乱码内容提及AI产品发布,但与安防概念无直接关联
舆情内容主要包含大量无法识别的乱码及零散产品信息片段,部分提及AI技术应用、产品型号Y5000FVXAI的迭代升级、3D...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-09 16:58:57
AI消费电子新品密集发布 与安防板块无实质关联
该舆情内容主要涉及2025年消费电子新品发布信息,包括AI技术在平板电脑、手机等产品中的应用,提及3D摄像头、AMOLE...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-08 23:51:07
外资行正信银行305万罚单曝光:风控漏洞叠加业绩暴雷
正信银行因未履行客户身份识别义务及违反金融统计规定被罚305万元,三位副行长合计被罚12万元。该行连续两年营收下滑,20...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-08 20:26:26
重庆富民银行因反洗钱违规被罚58万 副行长连带受罚
重庆富民银行因未按规定履行客户身份识别义务被中国人民银行重庆市分行罚款58万元,副行长钟某明因负有责任被罚2.9万元。该...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-08 20:26:26
重庆某村镇银行因反洗钱违规被罚,与安防板块无关
重庆渝北银座村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易被中国人民银行重庆分行罚款96万元,相关责任人被罚...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-08 12:21:00
多家银行科技部门负责人因反洗钱违规被罚 银行科技合规风险升温
上饶农商银行因反洗钱违规等7项违法行为被罚款96.81万元,信息科技部副总经理等2人被罚。近期多家银行科技部门负责人因反...
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一般 ● 弱中性 ● 新闻
2025-07-07 21:31:30
河北涉县农商银行因反洗钱违规被罚42万元 两名责任人受罚
河北涉县农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务、未报送大额交易报告等被中国人民银行邯郸市分行罚款42万元,两名相关责...
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