汉口银行因反洗钱违规遭123万元处罚,两名高管受罚
2025-07-10

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汉口银行因未按规定履行客户身份识别义务及与身份不明客户交易,被中国人民银行湖北省分行罚款123万元。相关责任人分别被处以1.4万元和40万元罚款。该处罚源于违反金融机构反洗钱规定第九条。


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