多家银行科技部门负责人因反洗钱违规被罚 银行科技合规风险升温
2025-07-08

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上饶农商银行因反洗钱违规等7项违法行为被罚款96.81万元,信息科技部副总经理等2人被罚。近期多家银行科技部门负责人因反洗钱相关问题受罚,包括未履行客户身份识别、未上报交易报告等。处罚依据为修订后的《反洗钱法》,涉及银行包括乌海银行、淄博淄川农商行、光大银行等。


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