江西吉安农商行因反洗钱违规被罚231万 多名高管受连带处罚
2025-07-14

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江西吉安农商行因未按规定履行客户身份识别义务等6项违规行为,被中国人民银行江西省分行警告并罚款231.83万元。涉及违规包括违反反洗钱规定、金融统计、反假货币管理、占压财政资金、信用信息管理等。3名相关责任人分别被处1万至3万元罚款。


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