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  • 什么是洗钱?警惕身边的洗钱风险
    洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为,主要是指将违法所得以及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗,使其在形式上合法化。
  • 洗钱就是洗黑钱吗?一般通过什么方式洗钱?
    很多洗钱行为存在于投资过程当中,所以在使用他人提供的资金代为投资的时候,一定要确认资金的来源和性质是合法的,不要为了一些蝇头小利去投资,将来历不明的资金去投资,否则很容易涉嫌洗钱罪。去银行开通账户本事稀松平常的事情,但是,却最容易成为洗钱分子转移赃款的渠道。如果被要求到银行以自己的名义开设银行账户,并且在没有正当理由的情况下,用账户划转资金,散存现金的时候一定要拒绝。
    2021-03-25 投资理财 洗黑钱
  • 如何避免洗钱陷阱?生活中有哪些洗钱行为?
    第二种,外借个人账户,将自己的账户和银行可随便借给他人使用,可能导致贪官、毒贩等利用你的账户,以你良好的信誉做掩护进行洗钱或者是恐怖融资活动,一旦案发,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任,情况严重的会触犯刑法。
    2021-01-15 投资理财 洗黑钱
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