百亿跨境金融诈骗案告破！区块链资金盘崩盘警示互联网金融合规风险

东南亚联合调查组近日披露一起横跨中缅泰三国的特大跨境金融诈骗案，涉案金额超200亿元。该案主犯“智联系”以区块链为外衣，实为资金盘模式，通过虚拟货币吸纳资金，以“分布式出行生态”为幌子承诺每日1.2%固定收益，采用层级分销体系扩张。目前，其核心服务器被查获，缅甸技术团队消失，提币延迟等崩盘前兆显现，警方已介入调查，受害者多为中老年群体，涉及信用卡套现等问题。