至纯科技：第五届董事会第十二次会议决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告、总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、企业社会责任报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、内部控制评价报告、利润分配预案、2025年度授信及担保额度预计、2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计、续聘2025年度审计机构、第四期股权激励部分股票期权和限制性股票行权及解锁条件未成就、回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票、2024年度计提信用减值和资产减值损失及核销资产、召开2024年年度股东会、2025年第一季度报告、制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》、制定《独立董事专门会议制度》、聘任副总经理、2025年度外汇套期保值业务计划以及2024年度‘提质增效重回报’行动方案评估报告。