有研新材:7—3关于有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票并在主板上市的补充法律意见书一

有研新材拟向控股股东中国有研集团定向发行A股股票，募集资金不超过31.99亿元，用于偿还国拨资金专项债务。中国有研集团承诺认购股份锁定期36个月，其认购资金来源于自有或自筹资金，符合监管要求。公司股价自2024年9月董事会决议以来大幅上涨153.62%，主要受宏观经济、资本市场政策、固态电池市场热点及中美关税事件影响，与行业整体走势一致，且已就股价异动多次披露无应披露未披露事项。此外，公司存在向关联方中国稀土集团子公司同时采购和销售氧化镨钕的情形，交易价格基于市场价格协商确定，具备商业合理性，符合行业惯例。公司有19处无证房产，总面积占公司房产总面积5.05%，其中7处已启动确权程序，预计2026年6月前取得产权证，其余多为闲置设备仓储，未对公司生产经营造成重大不利影响。