超研股份：董事会决议公告

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（超研股份）召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了多项议案，包括修订公司章程、对外投资管理制度、重大交易管理制度、2024年年度报告及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、2024年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、向子公司增资、聘请2025年度审计机构、第二届董事会成员薪酬方案、第二届高级管理人员薪酬方案、2025年第一季度报告、募集资金置换、暂时闲置募集资金现金管理、使用闲置自有资金购买理财产品、开展外汇衍生品交易业务、调整募投项目内部结构及超募资金使用计划、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度，并决定召开2024年度股东会。