三角防务：关于董事会换届选举的公告

西安三角防务股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2025年9月11日召开董事会，提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，并将提交2025年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生。第四届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8人（含1名职工代表董事），独立董事4人。现任董事长严建亚、总经理虢迎光、副总经理王海鹏、严健等均被提名为非独立董事候选人，独立董事候选人包括傅瑜、占小平、周龙、王建玲。候选人资格符合相关法规要求，第三届董事会将继续履职至新一届董事会就任。