三角防务：内部审计制度（2025年9月）

该文档为西安三角防务股份有限公司发布的《内部审计制度》，详细规定了公司内部审计工作的原则、组织架构、职责范围、工作程序及监督管理等内容。制度强调审计部的独立性，明确其在内部控制、财务审计、反舞弊机制建设等方面的职责，并要求定期向审计委员会和董事会报告工作，强化公司治理和信息披露的合规性。