兆日科技：第五届董事会第十三次会议决议公告

深圳兆日科技股份有限公司于2025年9月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及多项内部制度修订与废止议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，并决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为全票通过，会议召集程序合法合规。