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新闻
公告
一般 ● 强中性 ● 新闻
2025-07-03 20:20:38
华为设备安卓漏洞修复与未名医药无关
今日舆情内容提及华为部分设备安卓系统渲染漏洞修复,但未涉及未名医药相关业务或事件。...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-06-25 11:46:07
未名医药:关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
山东未名生物医药股份有限公司召开第六届董事会第二次会议,审议并通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-05-27 11:10:02
未名医药:关于完成全资子公司增资及工商变更的进展公告
山东未名生物医药股份有限公司完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司和山东未名天安医药有限公司的增资及工商变更手续。山东...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-05-20 05:45:14
未名医药:关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2025年5月19日,未名医药召开2024年度股东大会及第六届董事会第一次会议,选举产生了新一届董事会成员,并聘任了新的...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-05-20 05:25:35
未名医药:未名医药2024年年度股东大会的法律意见书
浙江天册(深圳)律师事务所为山东未名生物医药股份有限公司2024年年度股东大会出具了法律意见书。股东大会审议并通过了多项...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-05-20 05:20:07
未名医药:关于变更公司邮箱的公告
山东未名生物医药股份有限公司发布公告,宣布自2025年5月19日起公司邮箱从'boardoffice2022@163.c...
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重要 ● 弱中性 ● 公告
2025-05-20 05:10:17
未名医药:第六届董事会第一次会议决议公告
山东未名生物医药股份有限公司召开了第六届董事会第一次会议,选举岳家霖为董事长,徐隽雄为副董事长,并确定了各专门委员会成员...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-05-20 05:10:11
未名医药:2024年度股东大会决议公告
山东未名生物医药股份有限公司2024年度股东大会顺利召开,审议通过了包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-05-14 05:35:01
未名医药:关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
山东未名生物医药股份有限公司将于2025年5月15日参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-29 09:33:05
未名医药:关于董事会换届选举的公告
山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会任期即将届满,公司提前开展第六届董事会换届选举工作。第六届董事会设董事11名,其...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-29 09:32:12
未名医药:独立董事提名人声明与承诺—张荣富
山东未名生物医药股份有限公司董事会提名张荣富先生为第六届董事会独立董事候选人,并发表了公开声明。声明中详细列举了张荣富先...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-29 09:32:03
未名医药:关于召开2024年度股东大会的通知
山东未名生物医药股份有限公司将于2025年5月19日召开2024年度股东大会,会议将审议多项议案,包括年度报告、董事会工...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-29 09:31:40
未名医药:独立董事候选人声明与承诺—夏阳
山东未名生物医药股份有限公司独立董事候选人夏阳先生发表声明与承诺,确认其符合担任公司第六届董事会独立董事的所有法定和监管...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-29 09:31:29
未名医药:独立董事提名人声明与承诺—刘洋
山东未名生物医药股份有限公司董事会提名刘洋先生为第六届董事会独立董事候选人。提名声明中确认刘洋先生符合所有相关法律法规、...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-24 01:20:39
未名医药:2024年度独立董事述职报告(夏阳)
山东未名生物医药股份有限公司独立董事夏阳发布了2024年度述职报告,报告详细介绍了夏阳在2024年的履职情况,包括出席董...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-24 01:11:15
未名医药:2024年度内部控制规则落实自查表
山东未名生物医药股份有限公司发布了2024年度内部控制规则落实自查表,详细列出了公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-24 01:10:51
未名医药:关于2024年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
山东未名生物医药股份有限公司发布了2024年会计师事务所履职情况评估报告,报告详细介绍了深圳广深会计师事务所在2024年...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-24 01:07:31
未名医药:2024年度独立董事述职报告(蔡艳红)
山东未名生物医药股份有限公司独立董事蔡艳红在2024年度述职报告中详细汇报了其作为独立董事的工作情况,包括出席会议、参与...
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一般 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-24 01:06:58
未名医药:关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的公告
山东未名生物医药股份有限公司向全资子公司山东未名天安生物科技有限公司增资700万元,使其注册资本增至1,000万元。同时...
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重要 ● 弱中性 ● 公告
2025-04-24 01:06:07
未名医药:董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明
山东未名生物医药股份有限公司董事会审计委员会对2024年度计提资产减值准备进行了审议,并认为此次计提符合《企业会计准则》...
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