司尔特：关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司于2025年9月9日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定和修订内部治理制度的议案》。主要修订内容包括：根据新《公司法》及监管要求，调整公司治理结构，废止《公司监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；修改法定代表人条款，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人；完善股东权利，增加股东查阅、复制公司资料的权利；调整股东大会、董事会职权及议事规则；修订利润分配、对外担保、关联交易等决策权限。同时，公司新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并修订18项内部管理制度。