司尔特：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司于2025年9月9日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订内部治理制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟修订公司章程，废止监事会相关制度，监事会职权将由董事会审计委员会行使，并提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，换届选举将提交股东大会审议。相关公告将于2025年9月10日披露于指定媒体。