天虹股份：第六届董事会第三十五次会议决议公告

天虹股份第六届董事会第三十五次会议审议通过董事会换届选举议案，提名肖章林、黄俊康等5人为第七届董事会非独立董事候选人，曾泉、陈立平、潘守培为独立董事候选人；审议通过修订《公司募集资金管理制度》的议案；同意变更深圳市观澜天虹商场租赁合同，将租赁期限缩短至2029年2月23日，剩余期限内交易金额约5,637万元，该事项构成关联交易；并提议召开2025年第二次临时股东会。相关议案尚需提交股东大会审议。