科远智慧：2025年第二次临时股东会决议的公告

南京科远智慧科技集团股份有限公司于2025年9月12日召开第二次临时股东会，审议通过了选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，刘国耀、胡歙眉、曹瑞峰当选非独立董事，王培红、赵湘莲、汪进元当选独立董事。会议同时审议通过了撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案，以及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度的议案。所有议案均获得有效通过，其中部分修订议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。会议召集程序合法，律师出具了法律意见书确认其合法性。