大洋电机：关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告

中山大洋电机股份有限公司于2025年8月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。为满足H股发行上市后的公司治理要求，公司依据境内外相关法律法规及上市规则，结合实际情况，对多项内部治理制度进行了制定与修订，包括董事会各专门委员会工作细则、ESG管理制度、独立董事工作制度、关联交易管理办法、募集资金管理办法及信息披露管理制度等。其中部分制度需提交股东大会审议。上述制度将在公司H股于香港联交所上市之日起生效实施，现行制度在新制度生效前继续有效。