豪鹏科技：董事会决议公告

豪鹏科技第二届董事会第十一次会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、ESG报告、利润分配预案、董事及高管薪酬计划、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、资产减值准备及信用减值准备、2025年度日常关联交易预计、外汇及期货套期保值业务、综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易、提供担保额度预计、会计估计变更、2025年第一季度报告、信息披露暂缓与豁免业务管理制度的制定以及召开2024年年度股东大会的通知。会议还审议了独立董事述职报告、会计师事务所履职情况评估报告等内容。