中国稀土：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

中国稀土集团资源科技股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》、吸收合并全资子公司并注销其法人资格等议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月9日。相关议案将对中小投资者表决单独计票，其中取消监事会的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。